O Departamento de Justiça dos EUA está processando o operador de uma plataforma de pagamento que desrespeitou as sanções econômicas usando criptomoeda. Conforme relatado pelo The Washington Post, é possivelmente o primeiro processo criminal de evasão de sanções relacionadas a criptomoedas - ressaltando o potencial da tecnologia para contornar bloqueios financeiros e sua rastreabilidade pela aplicação da lei.
A juíza magistrada do distrito de Columbia, Zia Faruqui, revelou a existência da promotoria em um parecer sobre um caso ainda fechado, omitindo o nome da plataforma de pagamento, bem como o "país amplamente sancionado" com o qual ela lidava. (Existem cinco desses países: Irã, Coreia do Norte, Síria, Cuba e a região da Crimeia da Ucrânia.) A operadora aparentemente usou uma exchange para comprar US$ 10 milhões em Bitcoin e enviá-los para o país em nome dos clientes da plataforma.
Faruqui apóia a orientação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), dizendo que a moeda virtual está sujeita a sanções econômicas. “A questão não é mais se a moeda virtual veio para ficar”, escreve ele, “mas se os regulamentos da moeda fiduciária acompanharão os pagamentos sem atrito e transparentes no blockchain”. Processar casos criminais de violações intencionais é importante principalmente porque a OFAC poderia, em teoria, ir atrás de partes que foram inadvertidamente levadas a participar – como uma exchange de criptomoedas que foi usada para comprar o bitcoin – por violações civis.
A opinião também enfatiza que a criptografia não é tão anônima quanto alguns usuários acreditam. O operador da plataforma “não escondeu a atividade ilegal da plataforma de pagamentos. O réu afirmou com orgulho que a plataforma de pagamentos poderia contornar as sanções dos EUA facilitando os pagamentos via Bitcoin”, escreve Faruqui. Ele sugere que eles foram embalados por uma falsa sensação de segurança. “A moeda virtual é rastreável... No entanto, como Jason Voorhees, o mito do anonimato da moeda virtual se recusa a morrer.”
As criptomoedas ganharam destaque como uma forma de contornar as barreiras no comércio internacional, principalmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia no início deste ano. (Essa prática pode ser complicada pela extrema volatilidade da moeda virtual.) Enquanto o governo da Ucrânia recebia milhões de dólares por meio de doações de criptomoedas, alguns russos individuais se voltaram para a criptomoeda depois que seus laços financeiros com o mundo exterior foram cortados.
Mas a opinião de Faruqui busca jogar água fria no uso criminoso dela. “Problema um: a moeda virtual não pode ser rastreada? ERRADO”, ele escreve em uma conclusão. “Questão Dois: as sanções não se aplicam à moeda virtual? ERRADO."
