Principais conclusões
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URL copiadoO Departamento de Justiça dos EUA lançou seu primeiro caso envolvendo o uso de criptomoeda para evitar sanções.
Plataforma de pagamentos operada pelo réu
O governo dos EUA deve apresentar acusações contra um indivíduo não identificado por usar intencionalmente criptomoedas para evitar sanções no primeiro caso desse tipo. Em parecer escrito pelo juiz do caso, é revelado que o governo está processando um réu não identificado por operar uma plataforma de pagamento online em um país sancionado.
Algumas dessas atividades envolviam transferências de criptomoedas. “A Plataforma de Pagamentos anunciou seus serviços como projetados para fugir das sanções dos EUA, inclusive por meio de transações de moeda virtual supostamente não rastreáveis”, observa o documento do tribunal.
O réu também criou uma conta em uma exchange de criptomoedas com sede nos EUA para comprar e vender Bitcoin. Eles então enviaram milhares de dólares para duas outras contas em bolsas em países estrangeiros. Por fim, o réu usou essas duas contas para transmitir mais de US$ 10 milhões em Bitcoin entre os EUA e o país sancionado não identificado.
Como o réu acreditava que a criptomoeda não era rastreável, eles não tentaram esconder o fato de que seu serviço escapava das sanções. Em vez disso, eles “declararam com orgulho que a Plataforma de Pagamentos poderia contornar as sanções dos EUA”. Os investigadores conseguiram conectar a identidade do réu à plataforma de pagamentos.
As ações do réu supostamente violam o International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e fraudam os Estados Unidos. Essas ações também violam várias sanções e regulamentos apresentados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Não está claro qual país sancionado é o assunto do caso. Atualmente, os EUA só têm sanções abrangentes contra a Coreia do Norte, Cuba, Irã, Síria, Venezuela e (possivelmente) Rússia.
O primeiro caso de sanções criptográficas?
Embora este seja o primeiro caso nos EUA diretamente relacionado ao uso de criptomoedas para fugir de sanções, os promotores já perseguiram outros crimes envolvendo criptomoedas no passado. O desenvolvedor do Ethereum, Virgil Griffith, e outros dois foram igualmente acusados de violar sanções depois de ajudar a Coreia do Norte a desenvolver a tecnologia blockchain a partir de 2019.
Além disso, o Tesouro dos EUA colocou preventivamente na lista negra endereços criptográficos pertencentes a entidades em países sancionados, como grupos de hackers norte-coreanos e mineradores de cripto russos.
O Departamento de Justiça também esteve envolvido em vários casos de criptomoedas não relacionados a sanções. Notavelmente, acusou um casal por trás do ataque à Bitfinex este ano e apreendeu o Bitcoin relacionado ao mercado darknet do Silk Road.
Divulgação: no momento da redação deste artigo, o autor deste artigo possuía BTC, ETH e outras criptomoedas.
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