Agências de aplicação da lei nos EUA têm integrado rapidamente ferramentas de investigação de criptomoedas.
Uma nova oferta no mercado visa condensar cadeias de transações criptográficas em cronogramas facilmente visíveis - perfeitos para mostrar a um júri, por exemplo.
Em 18 de maio, em uma conferência na cidade de Nova York, Jacob Illum, cientista-chefe da empresa de investigação de blockchain Chainalysis, anunciou uma nova tecnologia investigativa chamada Storyline.
Lançada em 2014 e com uma recente rodada de financiamento avaliando a empresa em US$ 8,6 bilhões, a Chainalysis é a atual líder de mercado em investigações criptográficas. A principal ferramenta de investigação da Chainalysis tem sido historicamente o Reactor, que visualiza carteiras criptográficas e suas transações em redes extensas.
Embora o Reactor tenha como objetivo melhorar os exploradores de blocos disponíveis publicamente, em casos de históricos de transações mais complexos, essas redes podem ser difíceis de examinar. Para alguém menos familiarizado com blockchains, eles são difíceis de decifrar. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de interações de contratos inteligentes, que podem envolver várias carteiras intermediárias que não estão no centro da transação.
“A solução para a ofuscação é a simplicidade”, disse Illum ao The Block. Illum, que a colega e investigadora Erin Plante descreveu como “Q de James Bond”, liderou o desenvolvimento de Storyline, que está em teste beta na empresa há oito meses.
The Block revisou uma demonstração de Storyline, que foi liderada por Illum. Ele se baseia nas mesmas blockchains - principalmente cadeias compatíveis com Ethereum Virtual Machine - e fontes de dados como Reactor, mas filtra "o que é ruído e o que é real", como Illum colocou. O enredo identifica várias carteiras intermediárias que não são as principais partes de uma transação.
Illum abriu um caso de lavagem de NFTs que passou por agregadores. Os agregadores permitiram que os NFTs mudassem de mãos para avaliações cada vez maiores, após o que os negócios retornaram à carteira original que a venderia novamente. É um projeto em que Illum trabalha há algum tempo.
A imagem do Reactor é abrangente, mas é uma verdadeira árvore de Natal de tipos multicoloridos de transações e vários intermediários que, além de opacos, não ilustram claramente que aqueles NFTs estavam voltando para a carteira original que os vendia.
Fonte: Fonte: Chainalysis Reactor; endereços de carteira borrados
O enredo condensa essas carteiras em transações cronológicas, conforme mostrado abaixo.
Fonte: Enredo da Chainalysis
Este foi, no entanto, um projeto preparado. Para uma demonstração mais ao vivo, o The Block solicitou um endereço do hack Ronin, que o Tesouro dos EUA vinculou ao Lazarus Group norte-coreano e posteriormente sancionou uma série de carteiras vinculadas.
Com um hash de transação inserido, o Storyline puxou várias carteiras associadas ao hack do Ronin. Ele observou que as carteiras foram sancionadas e, convenientemente, colocou a data de designação de suas sanções em um cronograma.
Após alguns minutos clicando, Illum encontrou uma série de transações de saída para outras carteiras Ethereum começando após a sanção, em 14 de maio - para carteiras que ainda não foram incluídas na lista de sanções dos EUA. Várias dessas transações acabaram levando ao Tornado Cash.
Fonte: Enredo da Chainalysis
Illum demonstrou outras transações de saída do Tornado Cash que aconteceram logo após esses depósitos e continham somas semelhantes, mas observou que essas exigiam mais pesquisas para confirmar como afiliadas.
O valor é particularmente valioso para apresentar investigações para pessoas que não conhecem e não precisam necessariamente conhecer os detalhes mais amplos do blockchain. Para investigações criminais, isso pode incluir promotores e júris.
“Existe um fluxo que pode ser seguido e é fato. E acho que isso é algo que devemos explicar mais aos júris”, disse a promotora de crimes cibernéticos do condado de Santa Clara, Erin West, sobre rastreamento de blockchain durante um painel. Sobre o Storyline, ela elogiou o valor de “[h] ter esse tipo de linha do tempo para contar uma história e mostrar a um júri”.
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