Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou que ROMANA LEYVA foi condenada a 100 meses de prisão por participar de uma conspiração fraudulenta que explorava vítimas idosas acessando remotamente seus computadores e convencendo as vítimas para pagar por serviços de suporte de computador de que não precisavam e que nunca foram realmente fornecidos. No total, a conspiração gerou mais de US$ 10 milhões em receitas de pelo menos aproximadamente 7.500 vítimas. , que impôs a sentença de hoje.
EUA O advogado Damian Williams disse: “Romana Leyva era a líder de uma conspiração que fazia com que janelas pop-up aparecessem nos computadores das vítimas – janelas pop-up que alegavam, falsamente, que um vírus havia infectado os computadores das vítimas. Deturpações, esse esquema de fraude enganou milhares de vítimas, muitas das quais são idosas, fazendo-as pagar um total de mais de US$ 10 milhões.
De acordo com as alegações contidas nas Informações Substitutivas, processos judiciais e declarações feitas em tribunal, inclusive no processo de confissão e sentença da LEVYA:
Aproximadamente de fevereiro de 2015 a dezembro de 2018, a LEYVA foi membro de uma rede criminosa de fraudes (a “Rede de Fraudes”) com sede nos Estados Unidos e na Índia que cometeu um esquema de fraude de suporte técnico que explorava vítimas idosas localizadas nos Estados Unidos e Canadá, inclusive no Distrito Sul de Nova York. O principal objetivo do Fraud Ring era induzir as vítimas a acreditar que seus computadores estavam infectados com malware, a fim de convencê-los a pagar centenas ou milhares de dólares por serviços de reparo de computadores falsos. No decorrer da conspiração, o Fraud Ring gerou mais de $ 10 milhões em receitas de pelo menos 7.500 vítimas.
O esquema geralmente funcionava da seguinte forma.Primeiro, o Fraud Ring fazia com que janelas pop-up aparecessem nos computadores das vítimas.As janelas pop-up alegavam, falsamente, que um vírus havia infectado o computador da vítima.A janela pop-up instruiu a vítima a ligar para um determinado número de telefone para obter suporte técnico. Em pelo menos alguns casos, a janela pop-up ameaçou as vítimas de que, se reiniciassem ou desligassem o computador, isso poderia “causar sérios danos ao sistema”, incluindo “perda total de dados.” Em uma tentativa de dar a falsa aparência de legitimidade, em alguns casos, a janela pop-up incluía, sem autorização, o logotipo corporativo de uma empresa de tecnologia legítima e conhecida. os computadores das vítimas e os números de telefone do suporte técnico não estavam associados à empresa de tecnologia legítima. Em vez disso, essas representações eram falsas e foram projetadas para induzir as vítimas a pagar o anel de fraude para “consertar” um problema que não existia. o suposto “vírus” era uma farsa, a própria janela pop-up fez com que os computadores de várias vítimas “congelassem” completamente, impedindo assim que essas vítimas acessassem os dados e arquivos em seus computadores – o que fez com que algumas vítimas ligassem para o número de telefone listado na janela pop-up. Em troca do pagamento das vítimas de várias centenas ou milhares de dólares (dependendo do "serviço" preciso que as vítimas adquiriram), o suposto técnico acessou remotamente o computador da vítima e executou uma ferramenta antivírus, que é gratuito e disponível na Internet. O Fraud Ring também revitimizou várias vítimas, depois que elas fizeram pagamentos para supostamente “consertar” seus problemas técnicos.
LEYVA era uma líder da quadrilha de fraudes. Suas funções no esquema incluíam: (1) criar várias entidades corporativas fraudulentas que eram usadas para receber receitas de fraudes de vítimas, (2) recrutar outras pessoas (inclusive por meio de declarações falsas) para registrar fraudes entidades corporativas que facilitaram as atividades do Fraud Ring, e (3) auxiliando outros na criação de entidades corporativas e contas bancárias fraudulentas, inclusive treinando-os para fazer declarações falsas aos funcionários do banco quando necessário.
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Além da sentença de prisão, LEYVA, 38, de Las Vegas, Nevada, foi condenado a três anos de liberdade condicional, confisco de $ 4.679.586,93 e restituição de $ 2.707.882,91.
Sr. Williams elogiou a Força-Tarefa El Dorado do Escritório de Investigações de Segurança Interna de Nova York (“HSI”), Grupo de Intrusão Cibernética/Fraude Cibernética, por seu excelente trabalho na investigação.Sr. Williams também agradeceu ao Departamento de Polícia de Nova York por sua assistência neste caso.
Este assunto está sendo tratado pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Escritório. O promotor assistente dos Estados Unidos, Michael D. Neff, está encarregado da acusação.
