Le ministère américain de la Justice poursuit l'opérateur d'une plateforme de paiement qui a bafoué les sanctions économiques en utilisant la crypto-monnaie. Comme l'a rapporté The Washington Post, il s'agit peut-être de la première poursuite pénale pour évasion des sanctions liées à la cryptographie, ce qui souligne à la fois le potentiel de la technologie pour contourner les blocages financiers et sa traçabilité par les forces de l'ordre.
Le juge d'instance du district de Columbia, Zia Faruqui, a révélé l'existence de l'accusation dans un avis sur une affaire encore scellée, omettant le nom de la plate-forme de paiement ainsi que le "pays globalement sanctionné" avec lequel elle traitait. (Il existe cinq pays de ce type : l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, Cuba et la région ukrainienne de Crimée.) L'opérateur a apparemment utilisé un échange pour acheter 10 millions de dollars en Bitcoin et les envoyer dans le pays au nom des clients de la plate-forme.
Faruqui soutient les directives de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), affirmant que la monnaie virtuelle est soumise à des sanctions économiques. "La question n'est plus de savoir si la monnaie virtuelle est là pour rester", écrit-il, "mais plutôt si la réglementation des monnaies fiduciaires suivra le rythme des paiements sans friction et transparents sur la blockchain". La poursuite des affaires pénales de violations délibérées est particulièrement importante parce que l'OFAC pourrait, en théorie, s'en prendre à des parties qui ont été amenées sans le savoir à participer - comme un échange de crypto qui a été utilisé pour acheter le bitcoin - pour des violations civiles.
L'opinion souligne également que la cryptographie n'est pas aussi anonyme que certains utilisateurs le pensent. L'opérateur de la plateforme "n'a pas caché l'activité illégale de la plateforme de paiement. Le défendeur a fièrement déclaré que la plate-forme de paiement pourrait contourner les sanctions américaines en facilitant les paiements via Bitcoin », écrit Faruqui. Il suggère qu'ils ont été bercés par un faux sentiment de sécurité. "La monnaie virtuelle est traçable... Pourtant, comme Jason Voorhees, le mythe de l'anonymat de la monnaie virtuelle refuse de mourir."
La cryptographie est devenue un moyen de contourner les obstacles au commerce international, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie plus tôt cette année. (Cette pratique peut être compliquée par l'extrême volatilité de la monnaie virtuelle.) Alors que le gouvernement ukrainien a reçu des millions de dollars via des dons de crypto-monnaie, certains Russes se sont tournés vers la crypto après la rupture de leurs liens financiers avec le monde extérieur.
Mais l'opinion de Faruqui cherche à jeter de l'eau froide sur son utilisation criminelle. « Premier problème : la monnaie virtuelle est introuvable ? FAUX », écrit-il dans une conclusion. "Problème 2 : les sanctions ne s'appliquent pas à la monnaie virtuelle ? FAUX."
