Points clés à retenir
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URL CopiedLe u.S.Le ministère de la Justice a lancé son tout premier cas impliquant l'utilisation de la crypto-monnaie pour échapper auxles sanctions.
Plateforme de paiement exploité par le défendeur
Le u.S.Le gouvernement devrait porter des accusations contre une personne anonyme pour avoir délibérément utilisé les crypto-monnaies pour échapper auxles sanctions dans le premier cas de ce type.Dans un avis rédigé par le juge de l'affaire, il est révélé que le gouvernement porte des accusations contre un accusé anonyme pour l'exploitation d'une plate-forme de paiement en ligne dans un pays sanctionné.
Certaines de ces activités impliquaient des transferts de crypto-monnaie.«La plate-forme de paiement a annoncé ses services conçus pour échapper à u.S.sanctions, y compris par le biais de transactions de monnaie virtuelle prétendument introuvables », le document de la Cour note.
Le défendeur a également créé un compte avec un u.S.- Échange de crypto basé pour acheter et vendre du bitcoin.Ils ont ensuite envoyé des milliers de dollars à deux autres comptes à des bourses dans des pays étrangers.En fin de compte, le défendeur a utilisé ces deux comptes pour transmettre plus de 10 millions de dollars de bitcoin entre le U.S.et le pays sanctionné sans nom.
Parce que l'accusé croyait que la crypto-monnaie était introuvable, il n'a pas tenté de cacher le fait que son service a échappé auxles sanctions.Au lieu de cela, ils «ont fièrement déclaré que la plate-forme de paiement pourrait contourner u.S.les sanctions."Les enquêteurs ont pu relier l'identité du défendeur à la plate-forme de paiement.
Les actions de l'accusé violent la loi internationale sur les puissances économiques d'urgence (IEEPA) et fraudent les États-Unis. Those actions also violate variousles sanctions and regulations put forward by the Office of Foreign Assets Control (OFAC).
On ne sait pas quel pays sanctionné fait l'objet de l'affaire.Actuellement, le U.S. only has overarchingles sanctions against North Korea, Cuba, Iran, Syria, Venezuela, and (arguably) Russia.
Le premier cas de sanctions crypto?
Bien que cela marque le premier u.S. case directly related to the use of crypto to evadeles sanctions, prosecutors have pursued other crimes involving cryptocurrency in the past. Ethereum developer Virgil Griffith and two others were similarly charged with violatingles sanctions after helping North Korea develop blockchain technology beginning in 2019.
De plus, le U.S.Le Trésor a des adresses de crypto sur liste noire sur liste noire appartenant à des entités dans des pays sanctionnés, tels que des groupes de piratage nord-coréen et des mineurs de cryptographie russes.
The Department of Justice has also been involved in several cryptocurrency cases unrelated toles sanctions.Notamment, il a chargé un couple marié derrière l'attaque Bitfinex cette année et a saisi Bitcoin lié au marché de Silk Road Darknet.
Divulgation: Au moment de la rédaction du moment de la rédaction, l'auteur de cette pièce détenait BTC, ETH et d'autres crypto-monnaies.
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