Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que ROMANA LEYVA avait été condamnée à 100 mois de prison pour avoir participé à un complot frauduleux qui exploitait des victimes âgées en accédant à distance à leurs ordinateurs et en convainquant les victimes pour payer des services d'assistance informatique dont ils n'avaient pas besoin et qui n'ont jamais été fournis. Au total, le complot a généré plus de 10 millions de dollars de revenus d'au moins environ 7 500 victimes. LEYVA a précédemment plaidé coupable devant le juge de district américain Paul A. Crotty , qui a imposé la peine d'aujourd'hui.
États-Unis L'avocat Damian Williams a déclaré : "Romana Leyva était à la tête d'un complot qui a provoqué l'apparition de fenêtres contextuelles sur les ordinateurs des victimes - des fenêtres contextuelles qui prétendaient, à tort, qu'un virus avait infecté les ordinateurs des victimes. Grâce à cela et à d'autres fausses déclarations, ce stratagème frauduleux a trompé des milliers de victimes, dont beaucoup sont des personnes âgées, en leur faisant payer un total de plus de 10 millions de dollars. La condamnation d'aujourd'hui envoie un message clair : ceux qui exploitent les personnes vulnérables à des fins financières paieront un lourd tribut. »
Selon les allégations contenues dans les informations de remplacement, les documents déposés au tribunal et les déclarations faites au tribunal, y compris lors de la procédure de plaidoyer et de la condamnation de LEVYA :
De février 2015 à décembre 2018 environ, LEYVA a été membre d'un réseau de fraude criminelle (le « réseau de fraude ») basé aux États-Unis et en Inde qui a commis un stratagème de fraude de soutien technique qui a exploité des victimes âgées situées à travers les États-Unis. et au Canada, y compris dans le district sud de New York. L'objectif principal de The Fraud Ring était de faire croire aux victimes que leurs ordinateurs étaient infectés par des logiciels malveillants, afin de les inciter à payer des centaines ou des milliers de dollars pour de faux services de réparation d'ordinateurs.Plus au cours du complot, le Fraud Ring a généré plus de 10 millions de dollars de recettes provenant d'au moins 7 500 victimes.
Le stratagème fonctionnait généralement comme suit. Premièrement, le Fraud Ring a provoqué l'apparition de fenêtres contextuelles sur les ordinateurs des victimes. Les fenêtres contextuelles prétendaient, à tort, qu'un virus avait infecté l'ordinateur de la victime. La fenêtre contextuelle a demandé à la victime d'appeler un numéro de téléphone particulier pour obtenir une assistance technique. Dans au moins certains cas, la fenêtre contextuelle menaçait les victimes que, si elles redémarraient ou éteignaient leur ordinateur, cela pourrait "causer de graves dommages au système", y compris "perte totale de données". Dans une tentative de donner une fausse apparence de légitimité, dans certains cas, la fenêtre contextuelle incluait, sans autorisation, le logo d'entreprise d'une entreprise technologique bien connue et légitime. En fait, aucun virus n'avait infecté ordinateurs des victimes, et les numéros de téléphone de l'assistance technique n'étaient pas associés à la société de technologie légitime. Au contraire, ces représentations étaient fausses et étaient conçues pour inciter les victimes à payer le Fraud Ring pour "résoudre" un problème qui n'existait pas. Et tandis que le le prétendu "virus" était un canular, la fenêtre contextuelle elle-même a provoqué le "gel" complet des ordinateurs de diverses victimes, les empêchant ainsi d'accéder aux données et aux fichiers de leur ordinateur - ce qui a poussé certaines victimes à appeler le numéro de téléphone indiqué sur la fenêtre contextuelle. En échange du paiement par les victimes de plusieurs centaines ou milliers de dollars (selon le "service" précis acheté par les victimes), le prétendu technicien a accédé à distance à l'ordinateur de la victime et a exécuté un outil antivirus, qui est gratuit et disponible sur Internet. The Fraud Ring a également revictimisé diverses victimes, après qu'elles aient effectué des paiements pour soi-disant « résoudre » leurs problèmes techniques.
LEYVA était l'une des dirigeantes du Fraud Ring.Ses rôles dans le stratagème comprenaient : (1) la création de plusieurs entités frauduleuses utilisées pour recevoir les produits de la fraude des victimes, (2) le recrutement d'autres personnes (y compris par le biais de fausses déclarations) pour enregistrer les fraudeurs les personnes morales qui ont facilité les activités de Fraud Ring, et (3) aider les autres à créer des personnes morales et des comptes bancaires frauduleux, y compris les encadrer pour faire de fausses déclarations aux employés de la banque si nécessaire.
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En plus de la peine de prison, LEYVA, 38 ans, de Las Vegas, Nevada, a été condamnée à trois ans de liberté surveillée, à la confiscation de 4 679 586,93 $ et à la restitution de 2 707 882,91 $.
M. Williams a félicité le groupe de travail El Dorado du New York Office of Homeland Security Investigations (« HSI »), Cyber Intrusion/Cyber Fraud Group, pour son travail exceptionnel sur l'enquête. Williams a également remercié le département de police de New York pour son aide dans cette affaire.
Cette affaire est traitée par l'Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. L'avocat adjoint des États-Unis, Michael D. Neff, est chargé des poursuites.
