Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteen maksualustan ylläpitäjää vastaan, joka rikkoi taloudellisia pakotteita kryptovaluutoilla. Kuten The Washington Post raportoi, kyseessä on mahdollisesti ensimmäinen rikosoikeudellinen syytteeseenpano salaukseen liittyvien pakotteiden kiertämisestä – mikä korostaa sekä teknologian mahdollisuuksia kiertää taloudellisia esteitä että sen jäljitettävyyttä lainvalvontaviranomaisten toimesta.
District of Columbia Magistrate Judge Zia Faruqui paljasti syyttäjän olemassaolon lausunnossaan vielä sinetöidystä tapauksesta, jättäen pois maksualustan nimen sekä käsitellyn "kokonaisvaltaisesti sanktioidun maan". (Tällaisia maita on viisi: Iran, Pohjois-Korea, Syyria, Kuuba ja Ukrainan Krimin alue.) Operaattori ilmeisesti käytti vaihtoa ostaakseen 10 miljoonaa dollaria Bitcoinia ja lähettääkseen sen maahan alustan asiakkaiden puolesta.
Faruqui tukee OFAC:n (Office of Foreign Assets Control) ohjeita, joiden mukaan virtuaalivaluutta joutuu taloudellisten pakotteiden alaisena. "Kysymys ei ole enää siitä, onko virtuaalivaluutta tullut jäädäkseen", hän kirjoittaa, "vaan siitä, pysyykö fiat-valuuttasäännökset lohkoketjun kitkattomien ja läpinäkyvien maksujen tahdissa." Syytteiden nostaminen tahallisista rikkomuksista on tärkeää erityisesti siksi, että OFAC saattoi teoriassa ajaa siviilirikkomuksiin osapuolia, jotka tietämättään johdettiin osallistumaan – kuten bitcoinin ostamiseen käytetty kryptopörssi.
Lausunnossa korostetaan myös, että krypto ei ole niin anonyymi kuin jotkut käyttäjät uskovat. Alustan ylläpitäjä "ei piilottanut maksualustan laitonta toimintaa. Vastaaja totesi ylpeänä, että maksualusta voisi kiertää Yhdysvaltain pakotteita helpottamalla maksuja Bitcoinin kautta", Faruqui kirjoittaa. Hän ehdottaa, että heidät tuuditettiin väärään turvallisuuden tunteeseen. "Virtuaalivaluutta on jäljitettävissä... Mutta kuten Jason Voorhees, myytti virtuaalivaluutan nimettömyydestä kieltäytyy kuolemasta."
Crypto on noussut etualalle keinona kiertää kansainvälisen kaupan esteitä, erityisesti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan aiemmin tänä vuonna. (Tätä käytäntöä voi monimutkaistaa virtuaalivaluutan äärimmäinen epävakaus.) Vaikka Ukrainan hallitus otti miljoonia dollareita kryptovaluuttalahjoitusten kautta, jotkut yksittäiset venäläiset siirtyivät kryptovaluuttaan sen jälkeen, kun heidän taloudelliset siteensä ulkomaailmaan katkesivat.
Mutta Faruquin mielipide pyrkii heittämään kylmää vettä sen rikolliseen käyttöön. "Ongelma yksi: virtuaalivaluutta on jäljittämätön? VÄÄRIN", hän kirjoittaa lopuksi. "Kysymys kaksi: sanktiot eivät koske virtuaalivaluuttaa? VÄÄRÄ."
