Key Takeaways
Jaa tämä artikkeli
URL-osoite kopioituYhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt ensimmäisen tapauksensa, joka koskee kryptovaluuttojen käyttöä pakotteiden kiertämiseen.
Defendant Operated Payments Platform
Yhdysvaltain hallitus aikoo nostaa syytteen nimeämätöntä henkilöä vastaan kryptovaluuttojen tahallisesta käytöstä pakotteiden kiertämiseen ensimmäisessä lajissaan. Asian tuomarin kirjoittamassa lausunnossa paljastuu, että hallitus nostaa syytteen nimeämätöntä vastaajaa vastaan verkkomaksualustan toiminnasta sanktioidussa maassa.
Jotkin näistä toiminnoista sisälsivät kryptovaluutan siirtoja. "Maksualusta mainosti palveluitaan siten, että niiden tarkoituksena oli kiertää Yhdysvaltain pakotteita, mukaan lukien väitetysti jäljittämättömien virtuaalivaluuttatransaktioiden kautta", tuomioistuimen asiakirjassa todetaan.
Syytetty loi myös tilin yhdysvaltalaiseen kryptopörssiin Bitcoinin ostamista ja myyntiä varten. Sitten he lähettivät tuhansia dollareita kahdelle muulle tilille ulkomaisissa pörsseissä. Lopulta vastaaja käytti näitä kahta tiliä siirtääkseen yli 10 miljoonaa dollaria Bitcoinia Yhdysvaltojen ja nimeämättömän pakotteiden kohteena olevan maan välillä.
Koska vastaaja uskoi, että kryptovaluutta ei ollut jäljitettävissä, he eivät yrittäneet piilottaa sitä tosiasiaa, että hänen palvelunsa vältti sanktioita. Sen sijaan he totesivat ylpeänä, että Payments Platform voisi kiertää Yhdysvaltain pakotteita. Tutkijat onnistuivat yhdistämään vastaajan henkilöllisyyden maksualustaan.
Syytetyn toiminnan väitetään rikkovan kansainvälistä hätätaloudellista toimivaltalakia (IEEPA) ja huijaavan Yhdysvaltoja. Nämä toimet ovat myös erilaisten ulkomaisten varojen valvontaviraston (OFAC) esittämien seuraamusten ja määräysten vastaisia.
On epäselvää, mikä pakotteiden kohteena oleva maa on tapauksen kohteena. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on vain kattavat pakotteet Pohjois-Koreaa, Kuubaa, Irania, Syyriaa, Venezuelaa ja (väistämättä) Venäjää vastaan.
Ensimmäinen kryptovaluuttoja koskeva tapaus?
Vaikka tämä on ensimmäinen USA:n tapaus, joka liittyy suoraan krypton käyttöön pakotteiden kiertämiseen, syyttäjät ovat ajaneet aiemmin muita kryptovaluuttaan liittyviä rikoksia. Ethereumin kehittäjää Virgil Griffithiä ja kahta muuta syytettiin samalla tavoin pakotteiden rikkomisesta autettuaan Pohjois-Koreaa kehittämään lohkoketjuteknologiaa vuodesta 2019 alkaen.
Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on ennalta ehkäisevästi lisännyt mustalle listalle krypto-osoitteita, jotka kuuluvat pakotteiden piiriin kuuluvien maiden yhteisöille, kuten pohjoiskorealaisille hakkerointiryhmille ja venäläisille krypto-kaivostyöntekijöille.
Oikeusministeriö on myös ollut mukana useissa kryptovaluuttatapauksissa, jotka eivät liity sanktioihin. Erityisesti se syytti avioparia Bitfinex-hyökkäyksen takana tänä vuonna ja on takavarikoinut Silk Roadin darknet-markkinoihin liittyvän Bitcoinin.
Ilmoitus: Kirjoitushetkellä tämän kappaleen kirjoittaja omisti BTC:tä, ETH:ta ja muita kryptovaluuttoja.
Jaa tämä artikkeli
URL-osoite kopioituTällä verkkosivustolla olevat tai sen kautta saatavilla olevat tiedot saadaan riippumattomista lähteistä, joiden uskomme olevan tarkkoja ja luotettavia, mutta hajautettu media, Inc. ei takaa tai takaa minkään tällä sivustolla olevien tai sen kautta saatavien tietojen oikea-aikaisuutta, täydellisyyttä tai tarkkuutta. Decentral Media, Inc. ei ole sijoitusneuvoja. Emme anna henkilökohtaista sijoitusneuvontaa tai muuta taloudellista neuvontaa. Tämän sivuston tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin tai kaikki tämän sivuston tiedoista voivat vanhentua, tai ne voivat olla epätäydellisiä tai epätarkkoja. Voimme, mutta emme ole velvollisia, päivittämään vanhentuneita, epätäydellisiä tai epätarkkoja tietoja.
Sinun ei tule koskaan tehdä sijoituspäätöstä ICO:sta, IEO:sta tai muusta sijoituksesta tämän verkkosivuston tietojen perusteella, etkä koskaan tulkita tai muuten luottaa mihinkään tällä verkkosivustolla olevaan tietoon sijoitusneuvona. Suosittelemme, että otat yhteyttä lisensoituun sijoitusneuvojaan tai muuhun pätevään rahoitusalan ammattilaiseen, jos etsit sijoitusneuvoja ICO:sta, IEO:sta tai muusta sijoituksesta. Emme hyväksy minkäänlaista korvausta minkään ICO:n, IEO:n, kryptovaluutan, valuutan, tokenoidun myynnin, arvopapereiden tai hyödykkeiden analysoinnista tai raportoinnista.
Katso täydelliset käyttöehdot.
