Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset ovat ottaneet nopeasti käyttöön kryptovaluuttojen tutkintatyökaluja.
Uuden markkinoilla olevan tarjouksen tavoitteena on tiivistää kryptotapahtumien ketjut helposti katseltaviksi aikajanaksi – täydellinen esimerkiksi tuomaristolle esitettäväksi.
Toukokuun 18. päivänä New Yorkissa pidetyssä konferenssissa Jacob Illum, lohkoketjujen salailuyrityksen Chainalysis päätutkija, ilmoitti uudesta tutkimusteknologiasta nimeltä Storyline.
Vuonna 2014 käynnistetty ja äskettäin järjestetyn rahoituskierroksen jälkeen yrityksen arvoksi arvioitiin 8,6 miljardia dollaria, joten Chainalysis on tällä hetkellä kryptotutkimusten markkinajohtaja. Chainalysisin lippulaivatutkimustyökalu on historiallisesti ollut Reactor, joka visualisoi kryptolompakot ja niiden transaktiot laajoissa verkoissa.
Vaikka Reactor pyrkii parantamaan julkisesti saatavilla olevia lohkotutkijia, monimutkaisemmissa tapahtumahistoriassa näitä verkkoja voi olla vaikea tutkia. Jollekin, joka on vähemmän perehtynyt lohkoketjuihin, niitä on vaikea tulkita. Tämä pätee erityisesti älykkäisiin sopimusvuorovaikutuksiin, joihin voi liittyä useita välittäjälompakoita, jotka eivät ole tapahtuman ytimessä.
"Ratkaisu hämärtymiseen on yksinkertaisuus", Illum kertoi The Blockille. Illum, jota kollega ja tutkija Erin Plante kuvaili "James Bondin Q:ksi", johti Storylinen kehitystä, joka on ollut betatestauksessa yrityksessä viimeiset kahdeksan kuukautta.
The Block katseli Storyline-esittelyä, jota johti Illum. Se hyödyntää samoja lohkoketjuja - enimmäkseen Ethereum Virtual Machine -yhteensopivia ketjuja ja tietolähteitä kuin Reactor, mutta suodattaa pois "mikä on kohinaa ja mikä on todellista", kuten Illum ilmaisi. Tarina tunnistaa joukon välittäjälompakoita, jotka eivät ole tapahtuman ydinosapuolia.
Illum otti esille tapauksen, jossa NFT-kaupankäynti tapahtui aggregaattoreiden kautta. Aggregaattorit antoivat NFT:ille vaihtaa omistajaa tasaisesti nousevien arvostojen vuoksi, minkä jälkeen kaupat palasivat alkuperäiseen lompakkoon, joka myisi sen uudelleen. Se on projekti, jonka parissa Illum on työskennellyt jonkin aikaa.
Reactor-kuvat ovat kattavat, mutta se on todellinen joulukuusi monivärisistä tapahtumista ja erilaisista välittäjistä, jotka sen lisäksi, että ne ovat läpinäkymättömiä, eivät selvästikään osoita, että kyseiset NFT:t olisivat palanneet alkuperäiseen lompakkoon, joka myi niitä.
Lähde: Lähde: Chainalysis Reactor; lompakon osoitteet ovat epäselviä
Juttu tiivistää nämä lompakot kronologisiin tapahtumiin alla olevan kuvan mukaisesti.
Lähde: Chainalysis Storyline
Tämä oli kuitenkin valmis projekti. Live-esittelyä varten The Block pyysi osoitteen Ronin-hakkerilta, jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on sitonut Pohjois-Korean Lazarus Groupiin ja hyväksynyt sen jälkeen sarjan linkitettyjä lompakoita.
Kun tapahtuman hajautus oli syötetty, Storyline keräsi useita Ronin-hakkerointiin liittyviä lompakoita. Se totesi, että lompakot olivat sanktioituja, ja sopivasti asetti heidän pakotteidensa päivämäärän aikajanalle.
Parin minuutin napsautuksen jälkeen Illum löysi sarjan lähteviä tapahtumia muihin Ethereum-lompakoihin, jotka alkoivat sanktioiden voimaantulon jälkeen, 14. toukokuuta – lompakoihin, jotka eivät vielä päätyneet Yhdysvaltain pakoteluetteloon. Useat näistä liiketoimista johtivat lopulta Tornado Cashiin.
Lähde: Chainalysis Storyline
Illum osoitti lisää Tornado Cashista lähteviä liiketoimia, jotka tapahtuivat pian näiden talletusten jälkeen ja sisälsivät samanlaisia summia, mutta huomautti, että ne vaativat enemmän tutkimusta sidoksissa olemisen vahvistamiseksi.
Arvo on erityisen arvokas esiteltäessä tutkimuksia ihmisille, jotka eivät tiedä eivätkä välttämättä tarvitse tietää lohkoketjun laajempia yksityiskohtia. Rikostutkintaan voivat kuulua syyttäjät ja valamiehistöt.
"Siinä on virtaus, joka on seurattavissa ja on tosiasia. Ja mielestäni meidän pitäisi selittää tätä enemmän tuomaristoille", Santa Claran piirikunnan kyberrikollisuuden syyttäjä Erin West sanoi lohkoketjun jäljittämisestä paneelin aikana. Storylinesta hän ylisti sen arvoa, että "[h]sellaisen aikajanan käyttäminen tarinan kertomiseen ja tuomaristolle esittämiseen".
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
