El Departamento de Justicia de EE. UU. está procesando al operador de una plataforma de pago que incumplió las sanciones económicas utilizando criptomonedas. Como informó The Washington Post, es posible que sea el primer enjuiciamiento penal por evasión de sanciones relacionadas con las criptomonedas, lo que subraya tanto el potencial de la tecnología para eludir los bloqueos financieros como su trazabilidad por parte de las fuerzas del orden.
El juez magistrado del Distrito de Columbia, Zia Faruqui, reveló la existencia de la fiscalía en una opinión sobre un caso aún sellado, omitiendo el nombre de la plataforma de pago, así como el "país sancionado integralmente" con el que se trataba. (Hay cinco países de este tipo: Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y la región de Crimea en Ucrania). Aparentemente, el operador usó un intercambio para comprar USD 10 millones en Bitcoin y enviarlo al país en nombre de los clientes de la plataforma.
Faruqui apoya la guía de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), diciendo que la moneda virtual está sujeta a sanciones económicas. "La pregunta ya no es si la moneda virtual llegó para quedarse", escribe, "sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en la cadena de bloques". El enjuiciamiento de casos penales de violaciones intencionales es particularmente importante porque la OFAC podría, en teoría, perseguir a las partes que sin saberlo fueron inducidas a participar, como un intercambio de cifrado que se usó para comprar bitcoin, por violaciones civiles.
La opinión también enfatiza que las criptomonedas no son tan anónimas como creen algunos usuarios. El operador de la plataforma “no ocultó la actividad ilegal de la plataforma de pagos. El demandado afirmó con orgullo que la plataforma de pagos podría eludir las sanciones de EE. UU. al facilitar los pagos a través de Bitcoin”, escribe Faruqui. Sugiere que fueron engañados por una falsa sensación de seguridad. "La moneda virtual es rastreable... Sin embargo, al igual que Jason Voorhees, el mito del anonimato de la moneda virtual se niega a morir".
Las criptomonedas han pasado a primer plano como una forma de eludir las barreras en el comercio internacional, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania a principios de este año. (Esta práctica puede complicarse por la extrema volatilidad de la moneda virtual). Si bien el gobierno de Ucrania recibió millones de dólares a través de donaciones en criptomonedas, algunos rusos individuales recurrieron a las criptomonedas después de que se cortaron sus vínculos financieros con el mundo exterior.
Pero la opinión de Faruqui busca echar agua fría sobre el uso delictivo de la misma. “Problema uno: ¿la moneda virtual no se puede rastrear? MAL”, escribe en una conclusión. “Problema dos: ¿las sanciones no se aplican a la moneda virtual? EQUIVOCADO."
