Control de llave
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URL CopiedEl u.S.El Departamento de Justicia ha lanzado su primer caso que involucra el uso de la criptomoneda para evadir las sanciones.
Plataforma de pagos del demandado operado
El u.S.El gobierno está listo para presentar cargos contra un individuo no identificado por usar deliberadamente las criptomonedas para evadir las sanciones en el primer caso de este tipo.En una opinión escrita por el juez del caso, se revela que el gobierno está presentando cargos contra un acusado no identificado por operar una plataforma de pago en línea en un país sancionado.
Algunas de esas actividades involucraron transferencias de criptomonedas."La plataforma de pagos anunció sus servicios diseñados para evadir u.S.Sanciones, incluso a través de transacciones de moneda virtual supuestamente imposible de rastrear ”, señala el documento judicial.
El demandado también creó una cuenta con un u.S.-Crypto Exchange basado en Bitcoin para comprar y vender bitcoins.Luego enviaron miles de dólares a otras dos cuentas en intercambios en países extranjeros..En última instancia, el demandado usó esas dos cuentas para transmitir más de $ 10 millones de bitcoin entre la U.S.y el país sancionado sin nombre.
Debido a que el acusado creía que la criptomoneda no era rastreable, no intentaron ocultar el hecho de que su servicio evadió sanciones.En cambio, "declararon con orgullo que la plataforma de pagos podría eludirte.S.sanciones."Los investigadores pudieron conectar la identidad del acusado con la plataforma de pagos.
Las acciones del demandado supuestamente violan la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) y defraudan a los Estados Unidos. Those actions also violate varioussanciones and regulations put forward by the Office of Foreign Assets Control (OFAC).
No está claro qué país sancionado es objeto del caso.Actualmente, la u.S. only has overarchingsanciones against North Korea, Cuba, Iran, Syria, Venezuela, and (arguably) Russia.
¿El primer caso de sanciones criptográficas?
Aunque esto marca la primera u.S. case directly related to the use of crypto to evadesanciones, prosecutors have pursued other crimes involving cryptocurrency in the past. Ethereum developer Virgil Griffith and two others were similarly charged with violatingsanciones after helping North Korea develop blockchain technology beginning in 2019.
Además, el u.S.El Tesoro ha sido preventivamente en la lista negra de las direcciones de cripto.
The Department of Justice has also been involved in several cryptocurrency cases unrelated tosanciones.En particular, acusó a una pareja casada detrás del ataque de Bitfinex este año y ha incautado Bitcoin relacionado con el mercado de Silk Road Darknet.
Divulgación: Al momento de escribir, el autor de esta pieza propiedad de BTC, ETH y otras criptomonedas.
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