Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que Romana Leyva fue sentenciada a 100 meses de prisión por participar en una conspiración de fraude que explotó a las víctimas de edad avanzada al acceder a sus computadoras y convencer a las víctimas de pagar por los servicios de apoyo informático.que no necesitaban, y que nunca se proporcionaron en realidad.En total, la conspiración generó más de $ 10 millones en ingresos de al menos aproximadamente 7,500 víctimas.Leyva anteriormente se declaró culpable antes que tú.S.Juez de distrito Paul A.Crotty, quien impuso la oración de hoy.
U.S.El abogado Damian Williams dijo: "Romana Leyva era un líder de una conspiración que causaba que apareciera ventanas emergentes en las computadoras de las víctimas: ventanas emergentes que afirmaban, falsamente, que un virus había infectado las computadoras de las víctimas.A través de esta y otras tergiversaciones, este esquema de fraude engañó a miles de víctimas, muchas de las cuales son mayores, para pagar un total de más de $ 10 millones.La oración de hoy envía un mensaje claro: aquellos que explotan a los vulnerables por ganancia financiera pagarán un precio pesado."
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la información de reemplazo, las presentaciones judiciales y las declaraciones hechas en la corte, incluso en el procedimiento y sentencia de culpabilidad de Levya:
From approximately February 2015 through December 2018, LEYVA was a member of a criminal fraud ring (the “Fraud Ring") based in the United States and India that committed a technical support fraud scheme that exploited elderly victims located across the United States and Canada, including in the Southern District of New York.El objetivo principal del anillo de fraude era engañar a las víctimas para que creyeran que sus computadoras estaban infectadas con malware, para engañarlas para que paguen cientos o miles de dólares por servicios falsos de reparación de computadoras.En el transcurso de la conspiración, el anillo de fraude generó más de $ 10 millones en ingresos de al menos 7,500 víctimas.
El esquema generalmente funcionó de la siguiente manera.Primero, el anillo de fraude hizo que aparecieran ventanas emergentes en las computadoras de las víctimas.Las ventanas emergentes afirmaron, falsamente, que un virus había infectado la computadora de la víctima.La ventana emergente ordenó a la víctima que llamara a un número de teléfono en particular para obtener soporte técnico.In at least some instances, the pop-up window threatened victims that, if they restarted or shut down their computer, it could “cause serious damage to the system," including “complete data loss."In an attempt to give the false appearance of legitimacy, in some instances the pop-up window included, without authorization, the corporate logo of a well-known, legitimate technology company.De hecho, ningún virus tenía computadoras de víctimas infectadas, y los números de teléfono de soporte técnico no estaban asociados con la compañía de tecnología legítima.Rather, these representations were false and were designed to trick victims into paying the Fraud Ring to “fix" a problem that did not exist.And while the purported “virus" was a hoax, the pop-up window itself did cause various victims’ computers to completely “freeze," thereby preventing these victims from accessing the data and files in their computer – which caused some victims to call the phone number listed on the pop-up window.In exchange for victims’ payment of several hundreds or thousands of dollars (depending on the precise “service" victims purchased), the purported technician remotely accessed the victim’s computer and ran an anti-virus tool, which is free and available on the Internet.The Fraud Ring also re-victimized various victims, after they had made payments to purportedly “fix" their tech problems.
Leyva era un líder del anillo de fraude.Sus roles en el esquema incluían: (1) crear varias entidades corporativas fraudulentas que se utilizaron para recibir ganancias de fraude de las víctimas, (2) reclutando a otros (incluso a través de tergiversaciones) para registrar entidades corporativas fraudulentas que facilitaron las actividades del anillo de fraude y(3) Asistir a otros a establecer entidades corporativas fraudulentas y cuentas bancarias, incluida la capacitación para hacer tergiversaciones a los empleados bancarios cuando sea necesario.
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Además de la sentencia de la prisión, Leyva, de 38 años, de Las Vegas, Nevada, fue sentenciado a tres años de liberación supervisada, pérdida de $ 4,679,586.93, y restitución de $ 2,707,882.91.
Señor. Williams praised the New York Office of Homeland Security Investigations’ (“HSI") El Dorado Task Force, Cyber Intrusion/Cyber Fraud Group, for its outstanding work on the investigation.Señor.Williams también agradeció al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York por su ayuda en este caso..
Este asunto está siendo manejado por los complejos fraudes de la oficina y la unidad de delito cibernético.Fiscal Asistente de los Estados Unidos Michael D.Neff está a cargo de la fiscalía.
