Americké ministerstvo spravedlnosti stíhá provozovatele platební platformy, který porušil ekonomické sankce využívající kryptoměnu. Jak uvádí The Washington Post, je to možná první trestní stíhání za obcházení sankcí souvisejících s kryptoměnami – což podtrhuje jak potenciál technologie obejít finanční bloky, tak její sledovatelnost ze strany vymáhání práva.
Soudce okresního soudu Columbia Zia Faruqui odhalil existenci obžaloby ve stanovisku k dosud uzavřenému případu, přičemž vynechal název platební platformy i „komplexně sankcionovanou zemi“, kterou se zabývala. (Existuje pět takových zemí: Írán, Severní Korea, Sýrie, Kuba a ukrajinská oblast Krymu.) Operátor zřejmě použil směnu k nákupu 10 milionů dolarů v bitcoinech a poslal je do země jménem zákazníků platformy.
Faruqui podporuje pokyny Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), podle nichž virtuální měna spadá pod ekonomické sankce. „Otázkou již není, zda zde virtuální měna zůstane,“ píše, „ale místo toho, zda regulace fiat měny udrží krok s bezproblémovými a transparentními platbami na blockchainu.“ Stíhání trestních případů úmyslného porušení je důležité zejména proto, že OFAC by teoreticky mohl jít po stranách, které byly nevědomky navedeny k účasti – jako je kryptoburza, která byla použita k nákupu bitcoinů – za občanskoprávní porušení.
Názor také zdůrazňuje, že kryptoměna není tak anonymní, jak se někteří uživatelé domnívají. Provozovatel platformy „neskrýval nezákonnou činnost platební platformy. Obžalovaný hrdě prohlásil, že platební platforma by mohla obejít americké sankce usnadněním plateb prostřednictvím bitcoinů,“ píše Faruqui. Naznačuje, že byli ukolébáni falešným pocitem bezpečí. "Virtuální měna je vysledovatelná... Přesto jako Jason Voorhees odmítá umřít mýtus o anonymitě virtuální měny."
Crypto se dostalo do popředí jako způsob, jak obejít překážky v mezinárodním obchodu, zejména po ruské invazi na Ukrajinu začátkem tohoto roku. (Tuto praxi může komplikovat extrémní volatilita virtuální měny.) Zatímco ukrajinská vláda přijala miliony dolarů prostřednictvím darů kryptoměn, někteří jednotliví Rusové se obrátili na krypto poté, co byly přerušeny jejich finanční vazby s vnějším světem.
Ale Faruquiův názor se snaží hodit studenou vodu na jeho kriminální použití. „První problém: virtuální měna je nevysledovatelná? ŠPATNĚ,“ píše v závěru. „Problém dvě: na virtuální měnu se nevztahují sankce? ŠPATNĚ."
