Министерството на правосъдието на САЩ преследва оператора на платежна платформа, която пренебрегна икономическите санкции, използвайки криптовалута. Както беше съобщено от The Washington Post, това вероятно е първото наказателно преследване на укриване на санкции, свързани с криптовалута – което подчертава както потенциала на технологията за заобикаляне на финансови блокове, така и нейната проследимост от правоприлагащите органи.
Съдията-магистрат от окръг Колумбия Зия Фаруки разкри съществуването на прокуратурата в становище по все още запечатан случай, пропускайки името на платежната платформа, както и „изчерпателно санкционираната страна“, с която се занимава. (Има пет такива държави: Иран, Северна Корея, Сирия, Куба и региона на Крим в Украйна.) Операторът очевидно е използвал обмен, за да закупи 10 милиона долара в биткойни и да ги изпрати в страната от името на клиенти на платформата.
Фаруки подкрепя насоките на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), като казва, че виртуалната валута попада под икономически санкции. „Въпросът вече не е дали виртуалната валута ще остане“, пише той, „а вместо това дали регулациите на фиатната валута ще вървят в крак с безпроблемните и прозрачни плащания в блокчейна.“ Наказателното преследване на наказателни дела за умишлени нарушения е от значение, особено защото OFAC може на теория да преследва страни, които несъзнателно са били привлечени към участие - като крипто борса, използвана за закупуване на биткойни - за граждански нарушения.
Становището също така подчертава, че крипто не е толкова анонимно, колкото смятат някои потребители. Операторът на платформата „не е скрил незаконната дейност на платформата за плащания. Ответникът гордо заяви, че платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ, като улесни плащанията чрез биткойни“, пише Фаруки. Той предполага, че са били приспивани във фалшиво чувство за сигурност. „Виртуалната валута е проследима... И все пак подобно на Джейсън Вурхес, митът за анонимността на виртуалната валута отказва да умре.“
Крипто излезе на преден план като начин за заобикаляне на бариерите в международната търговия, особено след нахлуването на Русия в Украйна по-рано тази година. (Тази практика може да бъде усложнена от изключителната нестабилност на виртуалната валута.) Докато правителството на Украйна прибра милиони долари чрез дарения в криптовалута, някои отделни руснаци се обърнаха към крипто, след като финансовите им връзки с външния свят бяха прекъснати.
Но мнението на Фаруки се опитва да хвърли студена вода върху престъпното му използване. „Първи проблем: виртуалната валута е непроследима? ГРЕШНО“, пише той в заключение. „Проблем втори: санкциите не се прилагат за виртуална валута? ГРЕШНО.”
