Ключови изводи
Споделете тази статия
URL адресът е копиранМинистерството на правосъдието на САЩ започна първия си случай, свързан с използване на криптовалута за избягване на санкции.
Платформа за плащания, управлявана от ответника
Правителството на САЩ е готово да повдигне обвинения срещу неназовано лице за умишлено използване на криптовалути за избягване на санкции в първия по рода си случай. В становище, написано от съдията по делото, се разкрива, че правителството повдига обвинения срещу неназован обвиняем за управление на платформа за онлайн плащане в санкционирана държава.
Някои от тези дейности включват преводи на криптовалута. „Платформата за плащания рекламира услугите си като предназначени за избягване на санкциите на САЩ, включително чрез предполагаемо непроследими транзакции с виртуална валута“, се отбелязва в съдебния документ.
Ответникът също създаде акаунт в базирана в САЩ крипто борса, за да купува и продава биткойни. След това те изпратиха хиляди долари на две други сметки на борси в чужди държави. В крайна сметка ответникът е използвал тези два акаунта, за да прехвърли повече от $10 милиона биткойни между САЩ и неназованата санкционирана страна.
Тъй като ответникът вярваше, че криптовалутата е непроследима, те не се опитаха да скрият факта, че услугата му е избегнала санкции. Вместо това те „гордо заявиха, че Платформата за плащания може да заобиколи санкциите на САЩ“. Разследващите успяха да свържат самоличността на обвиняемия с платформата за плащания.
Твърди се, че действията на ответника нарушават Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) и измамват Съединените щати. Тези действия също така нарушават различни санкции и разпоредби, предложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).
Не е ясно коя санкционирана държава е обект на делото. В момента САЩ имат всеобхватни санкции само срещу Северна Корея, Куба, Иран, Сирия, Венецуела и (вероятно) Русия.
Първото дело за крипто санкции?
Въпреки че това е първият случай в САЩ, пряко свързан с използването на крипто за избягване на санкции, прокурорите са преследвали други престъпления, включващи криптовалута в миналото. Разработчикът на Ethereum Върджил Грифит и двама други бяха обвинени по подобен начин в нарушаване на санкции, след като помогнаха на Северна Корея да разработи блокчейн технология в началото на 2019 г.
Освен това Министерството на финансите на САЩ превантивно постави в черен списък крипто адреси, принадлежащи на субекти в санкционирани държави, като севернокорейски хакерски групи и руски крипто копачи.
Министерството на правосъдието също участва в няколко случая на криптовалута, които не са свързани със санкции. По-специално, той повдигна обвинения срещу семейна двойка зад атаката на Bitfinex тази година и конфискува биткойни, свързани с пазара на тъмната мрежа на Silk Road.
Разкриване: Към момента на писане авторът на тази статия притежаваше BTC, ETH и други криптовалути.
Споделете тази статия
URL копиранИнформацията на или достъпна чрез този уебсайт е получена от независими източници, които смятаме за точни и надеждни, но Decentral Media, Inc. не дава никаква декларация или гаранция по отношение на навременността, пълнотата или точността на каквато и да е информация на или достъпна чрез този уебсайт. Decentral Media, Inc. не е инвестиционен консултант. Ние не даваме персонализирани инвестиционни съвети или други финансови съвети. Информацията на този уебсайт подлежи на промяна без предупреждение. Част или цялата информация на този уебсайт може да остарее или може да бъде или да стане непълна или неточна. Можем, но не сме длъжни да актуализираме остаряла, непълна или неточна информация.
Никога не трябва да вземате инвестиционно решение за ICO, IEO или друга инвестиция въз основа на информацията на този уебсайт и никога не трябва да тълкувате или по друг начин да разчитате на която и да е информация на този уебсайт като инвестиционен съвет. Силно препоръчваме да се консултирате с лицензиран инвестиционен консултант или друг квалифициран финансов специалист, ако търсите инвестиционен съвет относно ICO, IEO или друга инвестиция. Ние не приемаме компенсация под каквато и да е форма за анализиране или отчитане на ICO, IEO, криптовалута, валута, токенизирани продажби, ценни книжа или стоки.
Вижте пълните правила и условия.
