Правоприлагащите органи в САЩ внедряват бързо инструменти за разследване на криптовалута.
Ново предложение на пазара има за цел да съкрати вериги от крипто транзакции в лесно видими графики — идеални за показване на жури, например.
На 18 май, на конференция в Ню Йорк, Джейкъб Илум, главен учен на фирмата за проследяване на блокчейн Chainalysis, обяви нова технология за разследване, наречена Storyline.
Стартирала през 2014 г. и с неотдавнашен кръг на финансиране, оценяващ фирмата на 8,6 милиарда долара, Chainalysis е текущият пазарен лидер в крипто разследванията. Водещият инструмент за разследване на Chainalysis исторически е Reactor, който визуализира крипто портфейли и техните транзакции в обширни мрежи.
Въпреки че Reactor има за цел да подобри публично достъпните изследователи на блокове, в случаи на по-сложна история на транзакции, тези мрежи могат да бъдат трудни за изследване. За някой по-малко запознат с блокчейните, те са трудни за дешифриране. Това е особено вярно, когато става дума за интелигентни договорни взаимодействия, които могат да включват редица междинни портфейли, които не са в основата на транзакцията.
„Решението на обфускацията е простотата“, каза Илум пред The Block. Илум, когото колегата и изследовател Ерин Плант описва като „Q на Джеймс Бонд“, ръководи разработката на Storyline, която беше в бета тестване в рамките на компанията през последните осем месеца.
Блокът прегледа демонстрация на Storyline, водена от Illum. Той черпи от същите блокчейни – предимно вериги, съвместими с Ethereum Virtual Machine – и източници на данни като Reactor, но филтрира „какво е шум и какво е реално“, както се изрази Илум. Сюжетната линия идентифицира редица междинни портфейли, които не са основни страни в транзакция.
Илум повдигна случай на измита търговия с NFT, преминала през агрегатори. Агрегаторите позволиха на NFT да сменят собственика си за стабилно нарастващи оценки, след което сделки те се върнаха към оригиналния портфейл, който щеше да го продаде отново. Това е проект, върху който Illum работи известно време.
Изображенията на Reactor са изчерпателни, но са истинско коледно дърво от многоцветни типове транзакции и различни посредници, които освен че са непрозрачни, не илюстрират ясно, че тези NFT се връщат към оригиналния портфейл, който ги продаваше.
Източник: Източник: Chainalysis Reactor; адресите на портфейла са замъглени
Storyline свежда тези портфейли в хронологични транзакции, както е показано по-долу.
Източник: Chainalysis Storyline
Това обаче беше готов проект. За повече демонстрация на живо, The Block поиска адрес от хакването на Ronin, което Министерството на финансите на САЩ е свързало със севернокорейската Lazarus Group и впоследствие санкционира серия от свързани портфейли.
С въведен хеш на транзакция, Storyline извади няколко портфейла, свързани с хакването на Ronin. Той отбеляза, че портфейлите са били санкционирани и, за удобство, постави датата на тяхното определяне на санкции на времева линия.
След няколко минути щракване, Illum откри поредица от изходящи транзакции към други портфейли на Ethereum, които започват след санкционирането на 14 май — към портфейли, които все още не са попаднали в списъка със санкции на САЩ. Няколко от тези транзакции в крайна сметка доведоха до Tornado Cash.
Източник: Chainalysis Storyline
Илум демонстрира допълнителни изходящи транзакции от Tornado Cash, които се случиха малко след тези депозити и съдържаха подобни суми, но отбеляза, че те изискват повече изследвания, за да потвърдят, че са свързани.
Стойността е особено ценна за представяне на разследвания на хора, които не знаят и не е задължително да знаят по-широките подробности за блокчейна. За наказателни разследвания това може да включва прокурори и съдебни заседатели.
„Има поток към него, който може да се следва и е факт. И мисля, че това е нещо, което трябва да обясним повече на съдебните заседатели“, каза прокурорът за киберпрестъпления от окръг Санта Клара Ерин Уест относно проследяването на блокчейн по време на панел. За Storyline, тя похвали стойността на „[h]да имаш такъв вид времева линия, за да разкажеш история и да я покажеш на журито.”
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
